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林秉宥提到，帶自己進園區的朋友說，幾乎在這一帶的園區都是由中國的福建幫所控制，一位緬甸朋友把他撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四個字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團為同一個系統。

盧比歐指出，此次制裁鎖定與緬甸水溝谷（Shwe Kokko）詐騙中心有關的九名目標，該地由早已被制裁的犯罪組織「緬甸克倫民族軍」（KNA）保護，成為針對美國人展開網路詐騙與強迫勞動的據點；KNA被美方認定為跨國犯罪組織，協助推動大規模詐騙行動。